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以案说法:警惕非法现货交易平台诈骗【2020年金融知识普及月】

时间:2020-09-17 16:14:49 浏览次数:1318 来源:神华期货 编辑:admin



交友网站认识“高富帅” 被骗炒原油炒贵金属没了42万元

  去年8月18日,深圳市宝安分局新桥所接一女事主报警称在交友网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。据了解,这名男子经常在朋友圈晒美食、旅游以及和高端人士的交往,看起来是个高富帅。两人交往一段时间后,女事主按照男子的介绍投入炒原油、炒贵金属,但没想在短短一个月时间里本金只剩下几千元。女事主报警时称,交往半年左右与该男子从未见过面。

  利用现货交易平台诈骗

  接报后,新桥所确定该案件极有可能是事主被诈骗嫌疑人利用个人感情诱使在交易平台进行现货投资的新型诈骗案,专案组锁定嫌疑人落脚点为龙岗坂田街道梅坂大道星河雅宝一期,嫌疑人注册的公司为深圳天添盈投资公司,该公司被深圳市德金金融服务有限公司授予“会员资格证书”。

  9月1日上午,专案组组织警力前往公司现场开展抓捕行动,迅速将在场的44名涉案人员全部控制,刑警、经侦、法制、派出所联合作战,经过6个小时的现场搜查,将全体涉案人员带回派出所进行审讯调查,查明41名诈骗嫌疑人存在诈骗事实,后依法予以刑事拘留。

  9月2日深夜,专案组进一步调查涉嫌诈骗的上线公司深圳市德金金融服务有限公司。于9月4日下午组织30名警力赶赴深圳市德金金融服务有限公司,将51名涉案人员带回公安机关作进一步调查,缴获作案用各式电脑55台、作案手机100余部,后刑拘6名犯罪嫌疑人。

  上级公司发展会员单位

  据调查,犯罪嫌疑人吴某等人于2015年10月9日在深圳市出资成立深圳市天添盈投资有限公司,该公司通过深圳市德金金融服务有限公司联系交易平台开发客户进行投资交易,天添盈公司与德金公司之间签署有服务合作协议,天添盈公司系德金公司的代理商,天添盈公司开发客户通过交易平台赚取佣金等利润后全部返还给德金公司,德金公司按照约定的比例将其中部分利润再返还给天添盈公司。

  警方披露,至案发时止,天添盈公司以德金公司的名义先后成为新华大宗、新华产权、承德大宗业务等平台的会员单位,作为新华大宗等平台的下级代理商进行投资业务,犯罪嫌疑人吴某为天添盈公司法人代表兼总经理。

吴某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被检察机关批准逮捕,经初步统计,涉案涉及约70名受害者,涉案金额在260万元以上。目前,该案移送检察机关审查起诉。


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