L

法制宣传专栏

法制宣传专栏

首页 > 投教园地 > 合规专栏 > 法制宣传专栏

以案说法:远离虚假获利骗局【2020年金融知识普及月】

时间:2020-09-17 16:33:02 浏览次数:1388 来源:神华期货 编辑:admin

化身“白富美职业操盘手” 引导客户开户炒白银

2017年2月14日16时许,投资人周某到罗湖分局桂园派出所报案称:其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某,后在该女子的介绍之下,被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币六百余万元。

操作手法:

广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员,主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

客户注册开户后,公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导,客户一旦盈利就诱导客户卖出,客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,诱导客户反向交易造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分得高额手续费。

广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司在交易过程中采取做市商机制,与客户进行“对赌”,为瓜分客户的本金,其与代理商误导客户进行反向操作,造成客户爆仓,广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客户本金。

2月17日16时许,深圳警方对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查,共带回涉案人员60余人,查扣涉案财物一批,依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日,罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。目前该案件还在进一步深挖扩线。

案例三:发展多家代理商,虚构盈利事实,诱骗客户重仓、频繁操作

2017年2月初,龙华分局接到线索称该辖区展韬大厦世纪瑞盈公司从事非法期货、诈骗活动,经过前期的调查摸排,龙华分局刑警大队协同福民派出所于2017年2月16日展开收网行动,在龙华区展韬大厦抓获世纪瑞盈公司的主要负责人和各业务骨干约60多名,并委托第三方司法鉴定所在现场电脑系统中提取了该公司正在经营的华中矿平台后台数据。

根据世纪瑞盈负责人游某某的现场供述,世纪瑞盈公司仅是该平台的代理商,其从属于会员单位生利集团。办案单位立即调取精干警力,奔赴龙华区光浩国际大厦8楼抓获生利集团的负责人和各业务骨干约40名,经过连夜审讯,对以上两个公司的主要负责人和业务管理人员共28人采取刑事拘留措施。

操作手法:

2014年8月15日,犯罪嫌疑人吕某某等人成立深圳市生利投资管理有限公司,并陆续签约为湖南银楼平台、西部贵金属平台、华中矿交所平台等交易所的会员单位,此类平台委托深圳市生利投资管理有限公司(该公司线下发展代理商)发展散户前往平台交易,由深圳市生利投资管理有限公司与散户进行对赌。

散户交易产生的手续费、过夜费由交易平台和深圳市生利投资管理有限公司(及其代理商)进行分成。而对赌产生的客户亏损(头寸)则全部由深圳市生利投资管理有限公司及其代理商非法占有。

根据汇总,在2016年12月至2017年2月经营华中矿平台期间,深圳市生利投资管理有限公司一共发展了39个代理商,共计456个散户在里面进行交易,其中422个散户亏损,共亏损2859万元;只有34个获得微利,共盈利117.5万元。亏损人数里面,客损部分总额2003万元,而手续费部分总额高达856万元。

相关数据也佐证了深圳市生利投资管理有限公司及其代理商通过各种伪装身份、虚构盈利事实、虚构讲师资质的方式诱骗客户重仓操作、频繁操作,降低客户风控能力,造成了客户大面积的大额亏损,并对客户的亏损(头寸)进行非法占有。其中按照深圳市生利投资管理有限公司和代理商的利益分成估算,深圳市生利投资管理有限公司在华中矿平台经营的两个多月时间内,一共获利约500万元。经检察机关批准,龙华分局以诈骗罪逮捕犯罪嫌疑人15名。


首页    |     网上营业厅    |    神华研究院    |    投教园地    |    走进神华    |    
粤ICP备12076861号-2 Powered by 神华期货